El informe que la Superintencia de Banca y Seguros  alcanzó a la Comisión LAVAJATO,  donde obran pruebas que PPK  recibió más de 6 millones de dólares de ODEBRECHT,   sepulta casi definitivamente las aspiraciones de seguir en el poder del ex ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczinsky.  De manera absolutamente escrupulosa el informe tiene cuadros de todas las transferencias  que recibió PPK  y que ante la Comisión LAVAJATO,  hoy respondió con evasivas,  como testimonian  los congresistas Bartra,  Mulder y García Belaunde.

Son  transferencias bancarias  que pintan de cuerpo entero  a quien  lucró con el Perú,  mientras  realizaba contratos leoninos para el país,  como la granjería  del contrato con Huntoil,   informe que entregó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Comisión Lava Jato.

Las notas de inteligencia financiera que emite la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), junto con Reniec y Registro Públicos, permiten seguir el hilo de la madeja que de seguro significará un proceso penal contundente contra el hoy mandatario peruano,  a pesar de los torpes intentos de los Abogados que acompañaron a PPk  en el interrogatorio de Palacio, hoy con la Comisión Lavajato.  Y que en la mayoría de momentos el mandatario,  expresara ya se encontraba senil…y  no recordaba.  Como indican los parlamentarios hoy asistentes en Lavajato.

En el informe se señala que “PPK recibió dinero de Odebrecht, mientras era ministro de Estado”, siendo esto lo más grave. Por ello,   Mauricio Mulder,   recordó que en diciembre pasado, el presidente dijo que no sabía sobre el registro de estos pagos.

Según el documento, desde el 26 de noviembre de 2004 hasta el 30 de enero de 2017, First Capital Enterprise (de Gerardo Sepúlveda) dio asesoría ilimitada a Odebrecht por la que recibió casi 5 millones de dólares, y West Field Limited por casi 2 millones de dólares. De estas cuentas, PPK recibió casi 3 millones 127 mil dólares.
Es posible que el dinero de West Fiel venga de otra fuente distinta a Odebrecht, pero indicó que sí está registrado los 600 mil dólares que First Capital transfirió a PPK por H2Olmos en 2012, lo cual PPK ya ha reconocido. Asimismo, muestra los más de 700 mil dólares recibidos por la carretera Iirsa norte tramo 2 y tramo 3.

Sin embargo, lo que añade dicho informe y que es sumamente relevante es que durante su mandato como ministro, la empresa de PPK, West Fiel, firmó 4 contratos de asesoría financiera con Odebrecht.

TRANSFERENCIAS

En el  informe se indica además,  lo que la prensa ha levantado  como  mediático, aún cuando no es lo más grave,  que Kuczynski  transfirió US$ 89,182 al congresista oficialista Gilbert Violeta, y unos US$ 608,000 a su chofer, José Luis Bernaola Ñufflo, en tanto que su tarjeta de crédito y la compra de su predio en San Isidro fueron pagadas a través de su empresa Westfield Capital.

Se trata del oficio 09097 -2018 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en el que se da cuenta de las transferencias financieras de PPK desde los años 2004 a 2017, ordenadas por empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht a favor de First Capital Inversiones y Westfield Capital.

Dichas transferencias se dieron en un periodo que coincide con las transferencias de recursos que estas empresas hicieron bancarias mancomunadas que Kuczynski registra en el BCP.

Así se indica que entre el 26 de noviembre de 2004 y el 30 de julio de 2017 se han identificado transferencias de fondos desde empresas y consorcios vinculados a Odebrecht con destino a First Capital por US$ 4’945,653 y a Westfield Capital por US$ 1’893,841.

Así como también transferencias desde estas empresas extranjeras a favor de cuentas bancarias de Kuczynski por US$ 3’027,341 y para pagos de créditos personales por US$ 389,747.

H2OLMOS

De acuerdo a la documentación, la concesión que transfiere mayor cantidad de fondos es H2Olmos SA con US$ 2’201,500.

“Sobre dicho importe se identificó que el 12 de noviembre de 2012, H2Olmos SA transfirió desde su cuenta BCP  US$1’665,000 a First Capital Inversiones y Asesorías. Un mes después, esos fondos ordenados desde esa misma cuenta, fueron transferidos a Kuczynski”, se detalla en el informe de inteligencia.

En cuanto a las transferencias desde First Capital Inversiones hacia cuentas mancomunadas de PPK, se indica que el 11 de diciembre de 2012, Kuczynski y Gloria Kisic Wagner, socia de la empresa Westfield, recibieron en su cuenta del BCP  US$ 609,950.

Estos fondos tuvieron su origen en la transferencia de US$1’665,000 que, un mes antes, fue ordenada por H2Olmos a favor de First Capital.

El mismo día de recibida la transferencia de First Capital, en su cuenta mancomunada del BCP, PPK transfirió US$ 410,110 a Westfield Capital, cuyo destino fue una cuenta de Wells Fargo Bank.

De igual forma, la UIF identificó transferencias nacionales de fondos, desde las cuentas mancomunadas del BCP hacia otras cuentas del mismo banco.

De una muestra que totaliza un monto de US$ 1’952,414,  se identificó como uno de los beneficiarios a Gilbert Violeta López, actual congresista, a quien PPK le transfirió un total de US$ 89,182.

Sin embargo, el principal beneficiado es Bernaola Ñufflo, chofer del hoy presidente, quien percibió un total de US$ 602,551 durante el periodo del 17 de enero de 2005 al 25 de abril de 2016.

Bernaola ganó las convocatorias para los servicios de conductor del vehículo del despacho del primer ministro en el año 2006 y como conductor del vehículo de la residencia presidencial en el 2016.

MEGAOBRAS

Por otro lado, se identificaron siete transferencias desde consorcios vinculados a Odebrecht hacia Westfield Capital por US$ 782,206, todas ellas relacionadas con la Concesionaria Trasvase Olmos, así como IIRSA Norte Tramo 2 y 3.

Parte de los fondos de las transferencias del 29/9/2005 y 27/3/2006 por US$ 10,604 y US$ 21,794, respectivamente, habrían sido transferidos por Westfield Capital a PPK.

En tanto que parte de los fondos de la transferencia por US$ 430,542 ordenada el 4 de diciembre de 2007, habría sido transferida tres días después por Westfield  al BCP para la amortización de un crédito efectivo de PPK por el importe de US$ 380,047.

Durante el periodo entre el 10 de enero de 2005 al 19 de diciembre de 2013, Westfield Capital transfirió US$ 2’328,752 desde su cuenta de Wells Fargo Bank hacia la cuenta mancomunada del BCP que PPK registraba con Gloria Kisic.

Del 10 de enero de 2017 al 6 de junio del mismo año, Westfield Capital trasladó un total de US$ 67,000, desde su cuenta de Wells Fargo Bank hacia la cuenta mancomunada del BCP que PPK tiene registrada con su esposa Nancy Lange.

PPK oscuro y confuso

PPK  estuvo de acuerdo a los parlamentarios  Victor Andres Belaúnde y Mauricio Mulder sumamente oscuro y confuso en sus respuestas  y  expresó su rechazo a la difusión del documento “confidencial” de la UIF que estaba en poder de la Comisión Lava Jato del Congreso, y aclaró sobre los pagos hechos al chofer de Pedro Pablo Kuczynski y al legislador Gilbert Violeta.

Sobre los pagos a José Luis Bernaola Ñufflo, PPK aseguró que fueron transferencias realizadas a dos cuentas “durante varios años (11)”, y estos fueron por “pagos de las remuneraciones y horas extras” y por “gasolina, medicinas, mantenimiento de los autos y servicios, entre otros gastos, que realizaba el señor Bernaola en nombre del señor Pedro Pablo Kuczynski”.

Respecto a los depósitos a Violeta, PPK  aclaró que estos “corresponden al pago de sus honorarios por los servicios de asesoría como abogado en un lapso de ocho años. Todos los depósitos realizados por el presidente Kuczynski fueron transparentes y registrados en el sistema financiero”.

Es un hecho por tanto la vacancia de PPK  el próximo Jueves 22 de Marzo del 2018.